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為巨額不法資產(chǎn)提供服務?瑞信(CS.US)否認

2022-02-21 18:12:09 來源：英為財情

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信(CS.US)上周日表示，它“強烈否認”對其不當行為的指控。此前，數(shù)十家媒體公布了聯(lián)合調查結果，調查涉及過去幾十年瑞士數(shù)千個賬戶的數(shù)據(jù)泄露。

據(jù)悉，相關賬戶信息是匿名信源一年多前提供給《南德意志報》的，后者將這些信息分享給了國際調查記者組織OCCRP(有組織犯罪和腐敗報告項目)和《紐約時報》、英國《衛(wèi)報》、法國《世界報》等46家新聞機構。

全球多家媒體上周日集中援引匿名爆料者提供的1.8萬個瑞信客戶賬戶信息，稱這家瑞士第二大銀行在1940至2010年這過去八十年里為一眾罪犯、腐敗官員管理資產(chǎn)。據(jù)報道稱，泄露信息的賬戶總資產(chǎn)規(guī)模最高時超過1000億美元。

OCCRP透露，獲得的數(shù)據(jù)包括1.8萬賬戶的賬戶號、開立時間、最高持有金額，以及部分賬戶的銷戶時間，總共涉及3萬個人和公司實體，因為一些賬戶由多個客戶共同控制。這些賬戶最高資產(chǎn)的平均值為750萬瑞士法郎。根據(jù)數(shù)據(jù)，2007和2008年之間開戶的數(shù)量達到巔峰，之后在2014年又迎來了銷戶高峰，因為那時瑞士引入法律將向一部分國家自動交換外國公民的涉稅數(shù)據(jù)。

需要強調的是，開設瑞士銀行賬戶并不觸犯法律，這份調查主要關注的是瑞信與知名犯罪集團領導人、腐敗官員之間的交易。根據(jù)調查記者們花費數(shù)月挖掘出的數(shù)據(jù)，瑞信的客戶包括菲律賓人口買賣集團、巴爾干販毒集團頭目，以及一系列已經(jīng)被定罪的腐敗官員。不少賬戶甚至是在客戶本人被司法機構指控或定罪后開立。

對此，瑞信在一份聲明中回應稱：“瑞信強烈否認對該行業(yè)務行為的指控和暗示，”“提交的問題主要是歷史問題……對這些事件的描述是基于部分的、不準確的或選擇性的、斷章取義的信息，導致對銀行業(yè)務行為的有傾向性的解讀?！?/p>

瑞信強烈駁斥有關銀行業(yè)務行為的指控，稱該行擁有健全的數(shù)據(jù)保護和數(shù)據(jù)泄漏預防控制，在過去十年采取了一系列重要的額外措施，包括在打擊金融犯罪方面的大量進一步投資。

該行表示，在過去3周內，它收到了“大量詢問”，并審查了許多有問題的賬戶，“在收到媒體調查之前，大約90%的被審查賬戶今天已經(jīng)關閉或正在關閉過程中，其中超過60%是在2015年之前關閉的，”

“對于剩余的活躍賬戶，我們根據(jù)當前的框架采取了適當?shù)谋M職調查、審查和其他與控制相關的步驟。我們將繼續(xù)分析問題，并在必要時采取進一步措施?！?/p>

瑞士金融監(jiān)管局(FINMA)周一表示，該機構正在就此次調查報道與瑞信保持聯(lián)系。該機構一名發(fā)言人稱“知道這些報道”，并援引該機構不對個別媒體報道置評的做法。該發(fā)言人還補充稱：“多年來，遵守有關洗錢的規(guī)定一直是我們監(jiān)管活動的重點?！?/p>

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