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全球微資訊！瑞信(CS.US)擬就一起稅務(wù)刑事案件與法國當(dāng)局達成和解

2022-10-21 20:08:02 來源：英為財情

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瑞信(CS.US)計劃下周一在法國就一起稅務(wù)欺詐和洗錢案達成和解。該案件由荷蘭、澳大利亞、德國、英國和法國進行聯(lián)合刑事調(diào)查，針對的是瑞信的大規(guī)模逃稅和洗錢行為。據(jù)知情人士透露，瑞信正在與法國國家金融辦公室(ParquetNational Financier)的檢察官進行最后的談判，以達成一項包括罰款但不承認(rèn)有罪的和解協(xié)議。

知情人士稱，若雙方達成和解協(xié)議，瑞信將于下周一在巴黎一家法庭出院以尋求對和解協(xié)議的批準(zhǔn)。不過，和解金額尚不清楚，且協(xié)議仍有可能在法庭聽證會之前破裂。

在瑞信試圖達成和解協(xié)議之際，瑞信正試圖緩解投資者對其資本實力和流動性的擔(dān)憂。瑞信將于10月27日公布一份戰(zhàn)略評估報告，預(yù)計將包括大規(guī)模退出投資銀行業(yè)務(wù)，剝離大量業(yè)務(wù)，并剝離其證券化產(chǎn)品部門。這家陷入困境的銀行希望在重組中結(jié)束一系列丑聞和法律行動，重組可能會導(dǎo)致該行縮減在倫敦和紐約的動蕩的投行業(yè)務(wù)，并專注于為瑞士富人服務(wù)的銀行業(yè)務(wù)。

此外，瑞信在本周一同意支付4.95億美元，以了結(jié)一宗涉及其在美國住宅抵押貸款支持證券(RMBS)發(fā)行中所起作用的官司。此類證券導(dǎo)致了2008年的美國金融危機。瑞信在周一的聲明中表示，已“完全撥備”了這筆資金，這項和解將為涉及逾100億美元此類證券的索賠畫上句號。

盡管如此，美國當(dāng)局上周仍對該行是否幫助美國客戶隱匿資產(chǎn)展開了調(diào)查。據(jù)報道，美國司法部正在調(diào)查這家瑞士銀行是否幫助了美國賬戶持有人、尤其是持有南美護照的美國賬戶持有人，這些賬戶持有人可能沒有向美國國稅局披露價值達到數(shù)億美元的資產(chǎn)。該行可能面臨新的法律風(fēng)險的悲觀前景，加劇了外界對其將于本月晚些時候宣布的關(guān)鍵戰(zhàn)略調(diào)整的緊張情緒。

標(biāo)簽：刑事案件