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依托區(qū)塊鏈大數據打擊加密犯罪鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

2021-05-07 09:30:51 來源：中國網科技

今年4月18日，央行副行長李波在博鰲論壇上表示，央行正在研究比特幣、穩(wěn)定幣的監(jiān)管規(guī)則，同時強調，“要確保加密資產的投機不會造成嚴重的金融風險”。4月27日，韓國財政部長洪楠基表示，將計劃在明年對加密貨幣交易征收20%的資本利得稅。同時，美國、印度、歐洲等國也相繼透露監(jiān)管計劃。

加密資產行業(yè)的監(jiān)管收緊已經是大勢所趨——經歷了野蠻生長之后，加密行業(yè)的繁榮，自證了區(qū)塊鏈技術的價值潛力，也為洗錢、非法集資、線上賭博、資金盤、暗網交易提供了土壤——去年全年，數字貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。

防范加密貨幣犯罪，不僅需要完善相關政策。在落地過程中，如何利用技術手段有效防范打擊加密犯罪，成為監(jiān)管和行業(yè)的共同挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈大數據打擊加密犯罪，Chainalysis成監(jiān)管新寵

如何有效打擊加密貨幣犯罪活動?如果發(fā)生盜幣事件，受害人的資產如何追回?政府、反洗錢機構如何利用技術手段監(jiān)控鏈上活動?

在美國，一家區(qū)塊鏈大數據公司給出了答案，并且成為政府的合作寵兒——Chainalysis。

根據公開資料，目前，Chainalysis已經和美國政府簽訂了1000萬美元訂單，為后者在區(qū)塊鏈監(jiān)管和安全領域提供大數據和產品服務，其中包括懷俄明州銀行監(jiān)管機構、美國執(zhí)法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構，美國國稅局在過去五年里支付的合同金額高達410萬美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。

美國政府持續(xù)加強與Chainalysis的合作，一方面顯示出“區(qū)塊鏈安全”已成為重大監(jiān)管課題，一方面也證明了官方對于Chainalysis的認可，印證了區(qū)塊鏈大數據賽道的市場意義和價值。

Chainalysis成立于2014年10月1日，是區(qū)塊鏈大數據賽道最早的一批探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商。

作為美國頭部的區(qū)塊鏈大數據服務商，Chainalysis形成了完整的區(qū)塊鏈大數據產品和服務矩陣，目前推出了Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品，并提供了Chainalysis Data服務。

依靠先發(fā)優(yōu)勢、豐富準確的鏈上數據、豐富的鏈上數據產品、定制化的數據服務，Chainalysis與包括懷俄明州銀行監(jiān)管機構、美國執(zhí)法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構先后建立了合作，從美國政府累積獲得了1000萬美元訂單，成為美國監(jiān)管層的新寵。

依托區(qū)塊鏈大數據，鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

Chainalysis并非唯一的一款區(qū)塊鏈大數據工具——在區(qū)塊鏈數據分析和數字取證這條賽道上，英國的Elliptic、美國的CipherTrace以及中國的歐科云鏈鏈上天眼近期都表現亮眼，其中，歐科云鏈進展最為迅速，旗下鏈上天眼在產品、服務等多方面領跑國內，可以稱得上是“中國版Chainalysis”。

Chainalysis將自己定位成“最全面的加密貨幣調查和交易監(jiān)控解決方案供應商”，致力于“為銀行、企業(yè)以及政府提供快速了解人們如何使用加密貨幣的解決方案，提升全球區(qū)塊鏈經濟的透明度。”

這一功能定位與鏈上天眼有諸多異曲同工之處——作為上市公司歐科云鏈集團(01499)推出的一款鏈上數據監(jiān)測和交易行為可視化工具，鏈上天眼面向C端、B端和G端用戶，力求打造一個區(qū)塊鏈資產安全系統(tǒng)。作為歐科云鏈的核心業(yè)務之一，鏈上天眼得到了集團的資源支持，發(fā)展迅猛，迅速成為國內賽道龍頭。

基于對市面主流幣種的全節(jié)點數據，通過對區(qū)塊鏈鏈上數據的深度分析和追蹤，鏈上天眼收集了上億個地址標簽，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監(jiān)控三大功能，將區(qū)塊鏈鏈上資產與交易可以在線查詢、跟蹤，擔任起區(qū)塊鏈行業(yè)“鏈上安檢員”的工作。

借助“地址分析”功能，在得到案件中的數字貨幣錢包地址之后，就可以輸入錢包地址，得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發(fā)生交互行為后的數據和可視化圖表。

另外，在洗錢過程中，為了隱匿線索，罪犯會通過多層分散、混幣服務系統(tǒng)來轉移贓款，流入各種免KYC機構和暗網，形成復雜的鏈上交易網絡。而借助鏈上天眼地址圖譜功能，公檢法機關和反洗錢機構只需要輸入想要查詢的交易哈希，設置好對應參數，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標簽，精準鎖定涉黑數字貨幣的線下實體流向。

此外，鏈上天眼還提供了鏈上監(jiān)控功能，執(zhí)法、司法機關通過“地址監(jiān)控”和“交易監(jiān)控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動態(tài)，又可以監(jiān)控涉黑數字貨幣的實時流向，保護好人民群眾的財產安全。

憑借全球領先的技術、產品和服務，鏈上天眼在保護用戶資產安全、智慧助警、反洗錢等領域做出了重要貢獻，已經協(xié)助上海、深圳、山東、四川、浙江等多地警方破獲了幾十起、總資金達幾百億金額的加密貨幣相關案件。

去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同制定了《區(qū)塊鏈行業(yè)應用反洗錢標準》，明確了區(qū)塊鏈行業(yè)應用或平臺的基礎反洗錢技術安全要求。

憑借過去幾年在區(qū)塊鏈安全領域的探索，今年3月27日，歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領業(yè)界。

作為“區(qū)塊鏈+大數據”的先行者，Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼深耕行業(yè)，從技術創(chuàng)新、行業(yè)合規(guī)、監(jiān)管需求等多維度出發(fā)，打磨出了優(yōu)秀的產品與服務。隨著加密貨幣市場的擴張，加密犯罪日益呈現多發(fā)態(tài)勢，歐科云鏈鏈上天眼保護公民資產安全、促進區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展、提供監(jiān)管技術支持、維護國家金融穩(wěn)定等方面都將發(fā)揮重要意義，最終保護好人民群眾的財產安全。

標簽：區(qū)塊鏈大數據加密天眼