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建設(shè)銀行鷹潭市分行被罰73萬 占壓財政存款或資金等

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月28日訊 央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行鷹潭市中心支行行政處罰信息公示表（鷹銀罰字(2022〕第1號）顯示，中國建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭市分行存在以下違法行為類型：一、對公子賬戶未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)或向人民銀行備案。二、未按規(guī)定收繳假幣。三、占壓財政存款或資金。四、未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別，未按規(guī)定對高風(fēng)險客戶采取強(qiáng)化識別措施，未按規(guī)定完整保存客戶身份資料和身份識別工作記錄。

中國人員銀行鷹潭市中心支行對中國建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭市分行警告，處罰款73萬元，對相關(guān)責(zé)任人熊前進(jìn)、鐘云、易江平各處罰款1萬元。

以下為原文：

標(biāo)簽： 鷹潭市 建設(shè)銀行 分行

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