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日照銀行違法被罰99萬(wàn) 金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在虛報(bào)瞞報(bào)等

2021-12-28 14:29:43 來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月28日訊中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站昨日公布的日照市中心支行行政處罰信息公示表（日銀罰字〔2021〕第3號(hào)、4號(hào)）顯示，日照銀行股份有限公司金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在虛報(bào)、瞞報(bào)；個(gè)別單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立未按規(guī)定期限在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。人民銀行日照市中心支行對(duì)其警告，罰款99萬(wàn)元。

袁玲玲對(duì)日照銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告違法行為負(fù)直接責(zé)任。人民銀行日照市中心支行對(duì)其處3萬(wàn)元罰款。

根據(jù)《山東銀監(jiān)局關(guān)于核準(zhǔn)袁玲玲等高級(jí)管理人員任職資格的批復(fù)》（魯銀監(jiān)準(zhǔn)〔2018〕90號(hào)），2018年3月29日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局核準(zhǔn)袁玲玲日照銀行副行長(zhǎng)任職資格。

以下為原文：

標(biāo)簽：日照統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 銀行